Los conflictos entre particulares como entre familiares pueden generar importantes consecuencias tanto emocionales como económicas. La obtención de pruebas fidedignas de los hechos, ayudan a resolver los delicados problemas con mayor eficacia para sus intereses.
- Infidelidad de parejas
- Manutención y/o custodia de menores
- Localización de personas
- Pensiones compensatorias
- Ludopatía, consumo de drogas y alcohol
- Herencias
- Vigilancias y seguimientos
EMPRESAS
Desde la simple selección de personal hasta la coordinación con el departamento legal para obtener las pruebas necesarias para defender de manera rápida y eficaz tus intereses. En una sociedad con una estructura económica compleja, las empresas precisan cada vez más información estratégica que les permita tomar decisiones correctas para la consecución de sus objetivos, minimizando riesgos y optimizando recursos.
- Investigaciones precontractuales
- Empleados desleales
- Operaciones encubiertas
- Antecedentes empresariales
- Contra-espionaje empresarial
- Fugas de información
- Deteccción escuchas telefónicas
- Hurtos y robos
- Competencia desleal
- Conflictos laborales
SECTOR FINANCIERO
Cada vez es más fundamental disponer de un equipo profesional y especializado en investigaciones económicas que proporcione, de forma preventiva, toda la información veraz y vigente que permita afrontar la toma decisiones con la máxima seguridad y el mínimo riesgo de fraude o impago.
- Localización de deudores y bienes
- Insolvencias y quiebras fraudulentas
- Alzamiento de bienes
- Información previa embargos
- Información pre-judicial
- Informes de solvencia
- Localización de administradores y sociedades
- Responsabilidad económica
- Competencia desleal
- Conflictos laborales
ASEGURADORAS Y MÚTUAS
Entidades aseguradoras como mútuas de accidentes de trabajo y enfermedad, soportan un elevado porcentaje de fraude a causa de la simulación de accidentes o enfermedades.
Un problema que compromete la cuenta de resultados de las aseguradoras y que repercute negativamente en la comunidad de clientes asegurados.
- Bajas laborales fingidas
- Incapacidades fraudulentas
- Reconstrucción de siniestros y accidentes
- Control de riesgo y recuperaciones
- Vinculación entre implicados
- Seguimiento de personal lesionado
- Autosustracciones
INVESTIGACIONES JUDICIALES
Disponemos de un servicio de investigación especializada y preparada en proporcionar ayuda y soporte a los abogados en la obtención de información y pruebas para su aportación a un procedimiento judicial, sea de carácter laboral, mercantil, civil o penal.
Nuestros informes pre-judiciales permiten al profesional de derecho disponer de una herramienta útil y documentada para valorar la viabilidad del pleito.
- Localización de demandados
- Localización de testigos
- Infracciones a la LAU
- Delitos contra la propiedad intelectual